SSC Group – Offizielles Management von Ex-Nationaltorwart Andreas “Andy” Köpke
Ermittlungen gegen SSC Group und weitere Beteiligte
Derzeit ermitteln Strafverfolgungsbehörden gegen Andreas Köpke und Beteiligte der SSC Sports & Sales Consulting GmbH sowie weitere Personen aus dem Umfeld der SSC Group. Gegenstand der Ermittlungen sind unter anderem der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung, des gewerbsmäßigen Betrugs, Steuerhinterziehung und weiterer Straftaten. Es soll auch Hinweise auf Verbindung zu einem vorbestraften Sexualstraftäter geben. Involvierte Kreise raten zur Vorsicht im Umgang mit den genannten Personen und deren geschäftlichem Umfeld. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.
Verdacht auf bandenmäßigen Finanzbetrug
Gegen Andy Köpke, das Management der SSC Group, Mohammed Emtyaz, Mohammed Fayyaz Khan und weitere Personen besteht der Verdacht, seit über einem Jahrzehnt ein betrugsverdächtiges Netzwerk aufgebaut zu haben. Nach Angaben von Betroffenen und vorliegenden Unterlagen beläuft sich der bislang bekannte Schaden auf über 10 Millionen Euro. In mindestens 20 Fällen sollen Vermögensschäden eingetreten sein. Alle Beteiligten bestreiten die Vorwürfe. Die Ermittlungen dauern an.
Beteiligte Firmen
Hauptstraße 25, 91236 Alfeld, Deutschland:SSC Vertrieb Deutschland GmbH
AIV Systems GmbH
Deutsche Fussball- und Torwartschulen GmbH
Kinder sind unsere Nr. 1 e.V.
Aeschstrasse 18, 8834 Schindellegi, Schweiz:SSC Sports & Sales Consulting GmbH
E & K Beteiligungen AG
KÜHN Management & Beratung
Synag AG
Großbritannien:Bluerock Asia Africa Ltd
Quant Financial Ltd
USA:Global Infrastructure Finance & Development Authority, Inc. (GIFDA)
Ameri Metro Inc.
Beschuldigte und Verdächtige
- Sophia Görlach
- Sven Kühn
- Mohammed Emtyaz
- Mohammed Fayyaz Khan
- Shahnawaz “Shah” Mathias
- Daphne Neiman
- Yasir Ali Emtyaz
- Faysal Emtyaz
- Faisal Fayyaz Khan
- Sabrina Naseem
- Nasreen Akhtar
- Shohid Miah
- Mehboob Hussein
- Dr. Kumar Sangara
- Julian C. M. Rohrwasser
Hinweise gesucht
Sophia Görlach, 04442 Zwenkau, Deutschland, sg@sportsandsales.com
Sven Kühn, 04442 Zwenkau, Deutschland, sk@sportsandsales.com
Mohammed Emtyaz, B13 9BN Birmingham, Großbritannien, memtyaz@bluerockaa.com / memtyaz@quantfinancial.io
Mohammed Fayyaz Khan, Deer Park, TX 77536, USA
Shahnawaz “Shah” Mathias, Red Lion, PA 17356, USA, shah@penndellandco.com, shah@amhsr.com
Daphne Neiman, Florida 33445, USA, daphneiman01@gmail.com
Faysal Emtyaz, B13 9BN Birmingham, Großbritannien
Sabrina Naseem, Paris, 75016, Frankreich, naseemsab@gmail.com
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Verdacht auf Geldwäsche über verurteilten Sexualstraftäter
Nach vorliegenden Informationen soll ein Teil des mutmaßlich erbeuteten Kapitals über Strukturen um Ameri Metro Inc. geflossen sein. Im Zentrum steht Shahnawaz “Shah” Mathias, der in den USA rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt wurde. Es besteht der Verdacht, dass seine Einbindung der Verschleierung krimineller Finanzströme diente.
Nachweise: AL.com Article | Sex Offender Details
Veruntreuung von Spendengeldern
Die SSC Sports & Sales Consulting GmbH soll laut Unternehmer Dominic Q. eine Spende in Höhe von 3.500 Euro veruntreut haben. Das Geld war laut Q. für die Fußballschule von Issam J. gedacht, die benachteiligte Kinder unterstützt. Eine Stellungnahme liegt bisher nicht vor. Die Vorwürfe werden derzeit strafrechtlich untersucht.
Versuchter Totschlag
Am Abend des 3. Dezember 2024 soll es in 04442 Zwenkau zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen sein. Nach Schilderung eines Betroffenen soll der Geschäftsführer der SSC Group mit seinem Fahrzeug zweimal gezielt auf ihn zugefahren sein. Das Verhalten wird von dem Betroffenen als versuchter Totschlag gewertet. Der Vorfall ist Gegenstand von Ermittlungen.
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